Nossos serviços
Investigação Corporativa
Investigação Corporativa
- Investigação de fraudes e desvios de conduta
- Entrevistas forenses (exploração e confronto)
- Suporte a litígios e disputas
- Diligências e background check's
- e-Discovery & Forensic Analytics
- Revisões independentes e suporte factual para elaboração de peças judiciais
- Trabalho conjunto com escritórios jurídicos ou área legal do cliente
- Monitoramento de transações e atividades suspeitas
- Avaliação dos riscos de fraude
- Laboratório forense de ponta
- Outros
Análises independentes e sem chinese wall
Compliance
Apoiamos nossos clientes em todas as etadas do Programa de Integridade. Aqui alguns de nossos serviços de suporte ao CCO (Chief Compliance Officer), comitês de Ética, etc.
- Compliance as a Service (terceirização de atividades)
- Avaliação dos Riscos de Compliance
- Apuração de denúncias a partir de SLA's pré acordados
- Denúncias de assédio, desvios de condutas, fraudes, etc.
- Diagnóstico da cultura Ética e de Conformidade
- Estruturação do Programa de Compliance
- Suporte nas atividades de certificações e reconhecimentos de mercado (ISO, Pró-Ética, etc.)
- Formação e participação nas deliberações do comitê de Ética
- Elaboração e revisão dos normativos internos e Compliance regulatório
- Cessão de profissionais no modelo staff loan
- Outros
Auditoria Interna
Auditoria Interna
- AGR (Análise Geral de Riscos)
- Auditorias especiais e/ou investigativas
- Terceirização das atividades de Auditoria Interna
- Automação de testes de Auditoria
- Auditorias independentes
- Audit Analytics
- Emissão de relatório de asseguração
- Elaboração dos normativos de Auditoria
- Apoio nas interações e reporte com COAUD
- Cessão de profissionais no modelo staff loan
- Outros
Gestão de Riscos Corporativos
- Enterprise Risk Management
- Mapeamento e diagnósticos de riscos (financeiros, estratégicos, operacionais e de conformidade)
- Gestão de crises e resposta aos riscos
- Elaboração e revisão da matriz de riscos
- Plano de continuidade de negócios
- Atuação em cenários de crise e resposta ao(s) risco(s)
- Outros
Revisão de Processos e Controles Internos
- Mapeamento e revisão de processos
- Integração de fluxos, controles e processos
- Controles internos
- Follow up e monitoramento do plano de resposta aos riscos de deficiências de controle
- Suporte na estruturação de processos nas atividades de fusão, cisão ou implementação de sistemas
- Elaboração de fluxos, matrizes e procedimentos
- Cessão de profissionais no modelo staff loan
- Outros
Palestras e Treinamentos
- Treinamentos personalizados in Company sobre os temas :
- Ethics & Forensic
- Investigações Inteligentes
- Entrevistas forenses (exploração e confronto)
- Comunicação não verbal (análise de body language, micro expressão e detecção de mentiras)
- Compliance & Integrity
- Auditoria Interna
- Gestão de Riscos e Governança
- Outros
- Negociações, mediações e conversas difíceis
- Palestras à colaboradores e terceiros para disseminação da cultura Ética e Governança da empresa e afins (não exaustivo), tais como:
- Inteligência Artificial aplicada a Governança
- Combate ao assédio
- Programa de Ética e Compliance
- Compliance day
- Riscos e tendências de mercado nas atividades congêneres
- Outros
Sobre Nós
A FALCON é uma empresa de nicho focada nas atividades de Ethics & Forensic, GRC-A (Gestão de Riscos, Compliance e Auditoria Interna) e demandas congêneres provendo soluções por meio de profissionais experientes nos diversos setores de mercado e recursos tecnológicos de ponta, aliando o pragmatismo à visão de perenidade dos negócios visando o sucesso de nossos clientes.
Qualidade, ética, eficiência e relação de confiança são algumas das características praticadas e valorizadas pela FALCON, atuando em todo território nacional com atendimento personalizado onde nosso cliente estiver, nos desafios relacionados a alta performance, estruturação da cultura ética e gestão dos riscos de negócio (prevenção, detecção e resposta) em suas atividades.
A partir da experiência de mais de duas décadas a FALCON atua na disseminação de práticas líderes de mercado no nicho que em atua, com olhar cuidadoso no retorno à sociedade nas questões de ética, conformidade e práticas de combate à corrupção no Brasil.